混币器——隐私交易的天堂，还是洗钱犯罪的聚集地？

据美国财政部官网，Tornado Cash 联创 Roman Storm 已被 FBI 和国税局逮捕，罪名是串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定，另一创始人 Roman Semenov仍然在逃。

FBI局长Christopher A. Wray说：“今天的公告应该提醒世界各地的犯罪组织，他们既不是不可追踪的，也不是匿名的。无论你是黑客还是协助者，都无法隐藏在键盘后面。今天被起诉的人从事了一项为网络犯罪分子洗钱的共谋，包括为试图逃避制裁的朝鲜网络犯罪组织洗钱。正如我们在这次行动中所做的一样，FBI将继续拆除由网络犯罪分子用来从其犯罪中获利的基础设施，并将对协助这些犯罪分子的人追究责任。”

美国南区联邦检察官Damian Williams说：“正如指控的那样，Tornado Cash是一个臭名昭著的加密货币混币器，洗钱超过10亿美元，并违反了美国的制裁。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）涉嫌经营Tornado Cash并知道它促进了这种洗钱。他们在公开声称提供技术复杂的隐私服务的同时，实际上知道他们正在帮助黑客和诈骗犯隐藏他们犯罪的成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱违反法律，那些参与此类洗钱的人将面临起诉。”

Tornado Cash于 2019 年推出，由 Roman Semenov 和 Roman Storm 共同创建，两个人之前在一家白帽黑客机构工作。由于区块链是完全透明、可追溯的，用户在区块链上的交易，任何人都可以查到，出于一部分用户的隐私保护的需求，就有了类似Tornado Cash这类“混币器”的市场空间。

比如，当用户A通过Tornado Cash把钱打给用户B时，其他人就没有办法追溯到是谁给B打了钱，以及A的钱打到了哪里，这样就达到了隐私保护的作用。然而，寻求匿名不仅仅是对于KYC认证较为谨慎的用户的需求，随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado Cash也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏钱”转向Tornado Cash。

去年8月8日，美国财政部下属外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布对Tornado Cash 实施制裁，并表示禁止美国实体或个人使用Tornado Cash服务，同时将冻结一切继续使用该服务的账户。

由于此次行动，Tornado Cash在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和权益都将被冻结，必须向OFAC报告。美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，如果涉及被指定或以其他方式封禁的人的财产或利益，都将被禁止，除非得到OFAC颁发的一般或特定许可证的授权豁免，这些禁令包括禁止为制裁对象提供捐赠、货物或服务。

理论上，Tornado Cash是抗审查的。2020年5月，团队对Tornado Cash完成了去中心化操作，从此代码不可被修改，这意味着只要以太坊没有关闭或消失，那么Tornado Cash将永远运行下去。即便是Tornado Cash被制裁了，但其代码依旧在以太坊上正常运行着。

然而当OFAC的制裁禁令出台后，Web3的捐赠平台Gitcoin宣布暂停对Tornado Cash的资助、区块链基础设施提供商Infura和Alchemy停止了为Tornado Cash提供网络服务，中心化稳定币USDC发行商Circle也封禁了用户对Tornado Cash的访问......一大批过去宣扬着去中心化信仰的团队、产品迅速切断了和Tornado Cash的联系，失去了绝大多数用户的Tornado Cash在美国已经“名存实亡”。

在将去中心化精神刻入骨髓的加密世界，美国的制裁无疑招致大批加密社区人士的强烈反对与批评，但就目前来看美国的制裁已然无法改变。多位从业者都表达了一种观点，Tornado事件仅仅是个开始，随着这个行业走向主流，在合规、监管上会与现实世界发生有越来越多的摩擦，更大的碰撞即将来临。